河内警方刚刚破获3起外汇欺诈案件“调查”

5 天前浏览：70645 来源：菲社网

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菲社网专讯：犯罪分子通过GFS大厅、TOPMAX大厅、RICHSMART大厅等3个外汇交易所的精妙伎俩，诱骗众多受害人通过非法证券投资挪用近5000亿越南盾……
河内市警方通报了 TikToker “Mr Pips” Pho Duc Nam 的诈骗伎俩“Mr Pips” Pho Duc Nam 和“Mr Hunter” Le Khac Ngo 的诈骗方法
最近，网络安全和高科技犯罪预防和控制部门与河内市警察局刑事警察局协调，摧毁并解除了一个通过非法手段引诱受害者挪用近5000亿越南盾的犯罪集团。通过3个外汇交易所以复杂的方式进行外汇和证券投资。
具体为：GFS Floor（访问链接：https://gfsmarkets.co）和TOPMAX Floor（访问链接：https://topmax.com）； RICHSMART地板（访问链接：https://ricsmagroup.com）连接到Meta Trader 4和Mate Trader 5应用程序，这两个应用程序是世界上流行的外汇交易平台，其幌子是Master。集团贸易和投资咨询有限公司，由 Ho Bich Ngoc（1996 年出生；居住于河内 Nam Tu Liem My Dinh 2）担任法定代表人（总部：Cau Giay Nghia Do）。纸业，河内）；尽管该公司并未注册经营金融和证券领域，但该公司仍然招募员工从事外汇和衍生证券领域的经营。
销售人员主动在社交网络Facebook、Telegram、Zalo...上寻找潜在的金融客户，主要是大型房地产、股票、外汇投资群体，然后与其接洽，结合虚假信息介绍宏观金融市场、外汇交易、和衍生证券；引入交易“专家”（实际上没有任何金融知识）来指导、建议、激发客户的投资和盈利欲望。
由此，主体诱骗客户在上述交易所注册账户，并向交易所转账进行外汇交易。他们发布有关外汇市场的未经证实的评论，并建议客户下很多高风险的订单，当客户亏损时，主体会坚定他们的士气和信心，继续投入资金以移除资本并赚取利润，直到客户不再能够投资为止，主体将阻止联系并挪用客户转移的所有资金。
为了防止欺诈，河内市警方建议人们警惕在非法外汇或证券交易所进行投资或买卖。尤其是广告平台，承诺高额利润或有吸引力的投资机会，以侵占受害者的资产。如果发现诈骗案件，人们需要立即向警方举报，以便依法迅速核实、预防和处理违法者。