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中国籍电诈团伙以DTV签证在泰国经营网赌,将严查签证滥用
昨天 16:03   浏览:51416   来源:菲社网

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菲社网专讯:曼谷警方近日破获了一起与网络赌博和诈骗相关的案件,抓捕了四名涉嫌犯罪的中国籍男子。这些人最初以游客身份入境泰国,但随后在泰国非法经营赌博网站,实施跨境诈骗,并将旅游签证转为DTV(数字游牧民)签证以掩盖其非法活动。
抓捕行动及涉案人员情况12月27日,曼谷警方在Bang Na、Makkasan、Lumpini、Huai Khwang、Hua Mak和Din Daeng等地区展开突袭行动,目标锁定与诈骗网络有关的多个地点。在Bang Na Tai的一处公寓内,警方逮捕了四名年龄在29至32岁之间的中国籍嫌疑人,并查获三台笔记本电脑及一个闪存盘。这些设备被怀疑是他们经营非法赌博网站的主要工具。

犯罪模式:从游客到非法经营者根据警方调查,这四名中国籍男子通过游客签证进入泰国,起初以普通游客的身份活动,但随后转向违法行为。他们设立赌博网站,实施跨境诈骗,利用泰国作为操作基地,将资金非法转移到境外。为了延长在泰国的停留时间,他们将旅游签证转为DTV签证(数字游牧民签证),伪装成合法从事在线工作的专业人士。
警方指出,这类签证本应服务于合法的数字工作者,但被犯罪分子利用,成为其掩盖真实意图的手段。
拒不配合审讯和护照问题。在审讯中,前三名嫌疑人均否认指控,声称他们只是普通游客。然而,他们无法提供任何与旅行相关的证据,例如旅游照片或行程记录。此外,这些嫌疑人均未能出示护照,声称护照被“旅行社”扣留。第四名嫌疑人则承认了警方的指控,进一步印证了他们非法活动的事实。

DTV签证的滥用引发关注。此次案件凸显了DTV签证的潜在风险。DTV签证旨在吸引全球自由职业者和远程工作者,但其便利性却被一些犯罪团伙滥用。警方表示,这些嫌疑人不仅通过赌博网站牟利,还涉嫌跨境洗钱活动,对泰国的金融和法律体系构成威胁。
警方行动和下一步措施警方表示,此次逮捕的嫌疑人是一个更大诈骗网络的一部分。警方已经锁定与这些嫌疑人相关的8个关键地点,将进一步追踪其同伙和资金流向。曼谷警方还呼吁政府加强对DTV签证申请的审查,防止类似事件再次发生。
公众警示:曼谷警方提醒民众提高警惕,避免成为跨境诈骗的受害者,同时呼吁国际合作打击此类犯罪行为。泰国政府也计划加强签证政策的监管,确保DTV签证的申请者是真正的数字工作者,而非犯罪分子利用签证漏洞进行违法活动。
随着案件调查的深入,这起事件再次凸显了跨境犯罪的复杂性以及对泰国社会的潜在危害,也为国际社会打击网络犯罪敲响了警钟。

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